F.C. CUATRECASAS|COMPLIANCE

Desde 2016 y basándonos en nuestra completa especialización en compliance, buen gobierno y protección de datos, protegemos y fortalecemos el patrimonio y reputación de empresas y organizaciones de diversos sectores, así como de los miembros del órgano de gobierno, alta dirección y responsables, protegiendo también la reputación de todo el equipo que forma parte de la organización. Nos apasiona lo que hacemos, aportamos una visión integral.Nos centramos en los objetivos y necesidades de la organización, adaptándonos a sus concretas características, aportando soluciones a medida para conseguir el mejor resultado posible. Tenemos el objetivo permanente de que nuestros proyectos sean percibido muy positivamente por todo el equipo de nuestros clientes. Conjugamos una amplia experiencia tanto en el ámbito técnico-jurídico como en la dirección y gestión de empresas que favorece la mejor organización y ejecución de los proyectos. Nuestros servios se centran en: Compliance: -Diseño e implantación de Sistemas de Gestión de Compliance - Penal, tributario y antisoborno - -Auditoría del estado de situación del Sistema de Compliance / Revisión /rediseño del SGC e impulso de su implantación efectiva -Cumplimiento Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción – Sistema Interno de Información -Confección del código ético, política de compliance penal / antisoborno y/o tributario y políticas corporativas -Gestión externalizada de denuncias e instrucción de investigaciones internas -Due diligence Legal / Riesgos penales (operaciones corporativas, etc.) -Asesoramiento a Compliance Officer Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, Transparencia Protección de Datos de carácter Personal Formación